👉🏼 Comme toute entreprise exerçant une activité relative à des transactions financières, Leetchi est soumis à la réglementation bancaire.
Détenant depuis octobre 2019 l'agrément d'agent prestataire de service de paiement, lequel s'est greffé à celui d'intermédiaire en financement participatif (IFP, enregistré à l'ORIAS), notre plateforme est sous la supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Ainsi, conformément à la loi couvrant ce statut, le document d'identité du créateur de la cagnotte sera requis à partir d'un certain seuil.
👉🏼 Concrètement, cela signifie qu'un document d'identité est demandé à l'ensemble des créateurs de cagnottes qui souhaitent effectuer une demande de virement vers leur compte ou celui d'un tiers.
Nous vous invitons donc dès les premiers euros collectés, à insérer une pièce d'identité sur votre page de profil Leetchi.com
⚙️ Et si je ne suis pas le bénéficiaire du virement ?
👉🏼 Vous souhaitez effectuer le virement de votre cagnotte vers le compte bancaire d'une personne tierce ? C'est tout à fait possible. Leetchi vous demandera néanmoins de fournir votre pièce d'identité en tant que créateur de cagnotte.
Dans le cas où votre cagnotte dépasse les 1000 euros collectés et en fonction de son objet, Leetchi se réserve le droit d'exiger la pièce d'identité du bénéficiaire du virement.
Pour en savoir plus sur les documents acceptés, cliquez ici !
Vous pouvez également consulter la page Comment ajouter ma pièce d'identité à mon profil ?